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晟典動態‖晟典律師參加深圳涉外律師首期境外培訓心得分享(上)

發布時間:2019-11-06來源:廣東晟典律師事務所

作者:劉夢


一帶一路下如何維護中國企業的海外利益?

如何響應粵港澳大灣區建設的號召參與全球競爭?

如何掌握國際爭議解決的主流游戲規則并為己所用?

面對當前國際貿易關系,如何提前做好準備并為客戶提供優質的法律服務?

為探尋答案,身為深圳市律師協會涉外律師后備人才的劉夢律師踏上了為期四周的美國培訓之路,在與行業專家的面對面全程英文交流、實地走訪相關機構、深入了解歷史背景、深度探討未來走向后得到了一些啟發和答案。



(劉夢律師參加境外培訓的培訓手冊、學員證及出行照片)


劉夢律師參加的此次境外培訓是由深圳市律師協會專門為涉外律師領軍人才(后備人才)精心籌劃、由美國國際法學會(ILI)定制、以“國際投資及跨境爭議解決”為主題的專項培訓。培訓始于2019年9月28日從深圳啟程前往華盛頓哥倫比亞特區,在經過位于華盛頓哥倫比亞特區的3周課程(含實地走訪)及位于紐約的3天實地交流、參觀后,于10月25日返深時結束,全程共計28天。

此次專項培訓的內容包括美國法律體系、國際貿易體系、關稅實務、區域貿易體系、反補貼、反傾銷、中美貿易關系、國際知識產權、跨境并購、跨境資產追償、美國外商投資監管、國際商事仲裁及調解、國際建設工程項目融資、并購后管理等。

主講的二十余位講師不僅包括擁有數十年專業領域執業經驗的律師、法學院教授,更有擁有豐富的公共事務及政治事務處理經驗的(前)政府官員。除了幾名講師為華人、用中文授課外,其余講師均全程用英文授課。


(speaker授課部分圖片)


美國訴訟并不神秘

雙軌制、對抗制帶給當事人更多機會

若想將爭議起訴至美國法院,原告可以充分利用法院雙軌制的特點,在滿足條件的情況下選擇由聯邦法院審理或是由州法院審理,并且在較低的連接點的要求下創造條件將案件起訴至心儀的州法院。同時,根據訴訟程序對抗制的特點,還可以在適當的時機采取措施,給對方當事人造成壓力。

財產追償的司法保障對于查明被告財產方面,美國法院可以應要求向被告或金融機構等發出subpoena或相關文書要求匯報財產情況。對于財產的執行,美國法院可以依據法律文書及線索向持有/登記財產的機構發出Restraining Notice并要求執行相應的付款義務,比如要求銀行(但必須是在美國的分支機構)在特定時限內完成資金劃轉等。如果銀行或其代理人拒絕執行,則將被法院判定為Contempt of Court(藐視法庭),銀行可能面臨巨額罰款,代理人也可能面臨監禁。

三反案件之法律實操——代理律師具體做些什么

反傾銷、反補貼、反壟斷案件,即常說的三反案件,是涉外業務中更為專業的領域。中國律師代理此類案件為中國企業辯護,工作內容將包括聯系商務部門,幫助客戶確定發起調查國的當地律師,回答調查問卷,溝通、出席與起訴方的會議,協助、參與審計,協助客戶應對該國的調查部門來現場實地調查審核等工作。

而如一國發現某國對該國內某企業實施了補貼,代理律師則有兩種應對措施,一是去日內瓦依據WTO規則(Subsidies and Countervailing Measures, 簡稱SCM相關規則)起訴,二是根據國內立法(domestic countervailing duty legislation)直接向企業征收反補貼稅(Countervailing Duties)。

赴美投資 調查先行——關于CFIUS

美國近年來不斷收緊外商投資監管,外商投資美國某一行業并實際控制的一類投資均會觸發CFIUS的審查,這已不是法律界的新話題。然而在基本了解之外,作為律師如何協助客戶應對或識別該類風險,面臨CFIUS咨詢要考慮些什么,劉夢律師總結了大概有如下步驟:

確認客戶的交易是否屬于一項投資?

確認該項交易是否包含外資因素?

所投資的業務是否屬于關鍵行業或領域?

所投資的業務是否包含關鍵技術?

要求目標方提供相應的書面文件對投資內容等作聲明和保證。

確定選擇何種申報方式。

衡量申報的成本、價值。

同時啟動其他的申報程序。


除了課程學習外,參觀美國聯邦最高法院、美國國會眾議院、中國駐美國大使館、紐約市律師協會、國際商會、旁聽美國國際貿易委員會(USITC)反傾銷案件調查程序及特區法院案件聆訊和實地走訪美國頂尖律師事務所并進行交流等等,也是此次培訓的重要內容,更多的心得感受詳見下篇。





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